证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡

渤海轮渡集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会

会议材料

二○二一年一月

渤海轮渡集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会议程

会议时间：2021年1月15日15：30

会议地点：渤海轮渡集团股份有限公司会议室

会议召集人：董事会

一、 主持人宣布参会人员情况

1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和见证律师。

2、介绍会议议题，表决方式。

3、推选计票、监票代表。

二、主持人宣布会议开始

三、审议会议议案

关于更换会计师事务所的议案

四、投票表决

1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）

2、表决情况汇总并宣布表决结果

3、律师宣读法律意见

4、签署会议决议和会议记录

五、股东及股东代表提问

六、主持人宣布会议结束

议案

关于更换会计师事务所的议案

各位股东：

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于立信已经连续8年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性和公允性，同时更好的适应公司未来业务的发展需要，经综合评估和友好协商，公司拟将 2020 年度的审计机构变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了事前沟通，征得了其理解和支持，立信已知悉该事项并确认无异议。

一、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110108590676050Q

执行事务合伙人：梁春，杨雄

成立日期：2012 年 2 月 9 日

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告; 验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

上年总业务收入：199,035.34万元

上年审计业务收入：173,240.61万元

上年证券业务收入：73,425.81万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是 大华会计师事务所（特殊普通合伙）建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

首席合伙人：梁春

截至 2020 年 11 月 21 日合伙人数量：232 人 ，截至 2019 年末注册会计师人数：1458 人，较 2018 年末注册会计师人数净增加 150 人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699 人；截至 2019 年末从业人员总数：6119 人。

（二）执业信息

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人：姓名解风梅，注册会计师，合伙人，2002 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限18 年，具备相应的专业胜任能力。