证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2021-03-01

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会

3、公司四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等的规定。

4、会议时间：

现场会议召开日期和时间：2021年1月11日（星期一）14:30

网络投票日期和时间：2021年1月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月11日9:15—9：25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月11日09:15-15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。

6、股权登记日：2021年1月6日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书格式见附件二）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号，公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于拟与江苏省如皋高新技术产业开发区管理委员会签订 <投资协议书> 的议案》

上述审议事项已经公司2020年12月25日召开的四届董事会第十四次会议、四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年12月26日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

本次股东大会审议议案将对中小投资者的表决情况单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

四、会议登记方法

1、登记时间：2021年1月8日，9:00-11:30，13:00-17:00

2、登记地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号，公司一楼接待室。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东证券账户卡办理登记手续；