证券代码：300677 股票简称：英科医疗 公告编号：2021-002

英科医疗科技股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2021年1月6日（星期三）13:30，会期半天。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年1月6日9:15至2021年1月6日15:00。

2、现场会议召开地点：山东英科医疗制品有限公司会议室

青州市峱山工业园齐王路

3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事陈琼女士

6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《英科医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

7、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东72人，代表有表决权股份153,415,247股，占上市公司总股份的43.5561％。其中：通过现场投票的股东8人，代表有表决权股份147,247,224股，占上市公司总股份的41.8050％。通过网络投票的股东64人，代表有表决权股份6,168,023股，占上市公司总股份的1.7512％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东68人，代表有表决权股份11,521,373股，占上市公司总股份的3.2710％。其中：通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份5,353,350股，占上市公司总股份的1.5199％。通过网络投票的股东64人，代表有表决权股份6,168,023股，占上市公司总股份的1.7512％。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

除出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

1、《关于变更注册资本暨修订 <公司章程> 的议案》

总表决情况：同意153,415,247股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意11,521,373股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。

该议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 表决通过。

2、《关于修订 <公司对外投资管理办法> 的议案》

总表决情况：同意153,080,248股，占出席会议所有股东所持股份的99.7816％；反对203,170股，占出席会议所有股东所持股份的0.1324％；弃权131,829股，占出席会议所有股东所持股份的0.0859％。

中小股东总表决情况：同意11,186,374股，占出席会议中小股东所持股份的97.0924％；反对203,170股，占出席会议中小股东所持股份的1.7634％；弃权131,829股，占出席会议中小股东所持股份的1.1442％。

该议案审议通过。

3、《关于修订 <公司对外担保管理制度> 的议案》

总表决情况：同意153,085,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.7848％；反对195,070股，占出席会议所有股东所持股份的0.1272％；弃权135,129股，占出席会议所有股东所持股份的0.0881％。

中小股东总表决情况：同意11,191,174股，占出席会议中小股东所持股份的97.1340％；反对195,070股，占出席会议中小股东所持股份的1.6931％；弃权135,129股，占出席会议中小股东所持股份的1.1729％。

该议案审议通过。

4、《关于修订 <公司关联交易公允决策制度> 的议案》

总表决情况：同意153,084,848股，占出席会议所有股东所持股份的99.7846％；反对195,270股，占出席会议所有股东所持股份的0.1273％；弃权135,129股，占出席会议所有股东所持股份的0.0881％。

中小股东总表决情况：同意11,190,974股，占出席会议中小股东所持股份的97.1323％；反对195,270股，占出席会议中小股东所持股份的1.6949％；弃权135,129股，占出席会议中小股东所持股份的1.1729％。

该议案审议通过。

5、《关于修订 <公司募集资金管理制度> 的议案》

总表决情况：同意153,085,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.7852％；反对195,270股，占出席会议所有股东所持股份的0.1273％；弃权134,329股，占出席会议所有股东所持股份的0.0876％。

中小股东总表决情况：同意11,191,774股，占出席会议中小股东所持股份的97.1392％；反对195,270股，占出席会议中小股东所持股份的1.6949％；弃权134,329股，占出席会议中小股东所持股份的1.1659％。

该议案审议通过。

6、《关于公司子公司与青州市人民政府签订年产500亿只（5000万箱）丁腈、PVC高端医用防护手套项目投资合同书的议案》

总表决情况：同意153,412,547股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。

中小股东总表决情况：同意11,518,673股，占出席会议中小股东所持股份的99.9766％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0217％。

该议案审议通过。

7、《关于公司发行H股股票并在香港上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

总表决情况：同意153,403,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。

中小股东总表决情况：同意11,509,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.8950％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0720％；弃权3,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0330％。

该议案审议通过。

8、《关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案》

8.01发行股票的种类和面值

总表决情况：同意153,404,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。

中小股东总表决情况：同意11,510,573股，占出席会议中小股东所持股份的99.9063％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0720％；弃权2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0217％。

该方案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 表决通过。

8.02发行时间

总表决情况：同意153,401,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

中小股东总表决情况：同意11,507,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.8776％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0720％；弃权5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0503％。

该方案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 表决通过。

8.03发行方式

总表决情况：同意153,404,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。

中小股东总表决情况：同意11,510,573股，占出席会议中小股东所持股份的99.9063％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0720％；弃权2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0217％。

该方案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 表决通过。

8.04发行规模

总表决情况：同意153,042,397股，占出席会议所有股东所持股份的99.7570％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权364,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.2376％。

中小股东总表决情况：同意11,148,523股，占出席会议中小股东所持股份的96.7638％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0720％；弃权364,550股，占出席会议中小股东所持股份的3.1641％。

该方案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 表决通过。

8.05定价方式

总表决情况：同意153,404,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。

中小股东总表决情况：同意11,510,573股，占出席会议中小股东所持股份的99.9063％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0720％；弃权2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0217％。

该方案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 表决通过。

8.06发行对象

总表决情况：同意153,401,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

中小股东总表决情况：同意11,507,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.8776％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0720％；弃权5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0503％。

该方案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 表决通过。

8.07发售原则

总表决情况：同意153,401,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

中小股东总表决情况：同意11,507,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.8776％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0720％；弃权5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0503％。

该方案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 表决通过。

9、《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》

总表决情况：同意153,042,397股，占出席会议所有股东所持股份的99.7570％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权364,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.2376％。

中小股东总表决情况：同意11,148,523股，占出席会议中小股东所持股份的96.7638％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0720％；弃权364,550股，占出席会议中小股东所持股份的3.1641％。

该议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 表决通过。

10、《关于授权董事会及其授权人士处理与本次H股股票发行和上市有关事项的议案》

总表决情况：同意153,406,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。。

中小股东总表决情况：同意11,513,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9280％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0720％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

该议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 表决通过。

11、《关于确定董事会授权人士的议案》

总表决情况：同意153,406,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意11,513,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9280％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0720％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

该议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 表决通过。

12、《关于公司发行H股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

总表决情况：同意153,405,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

中小股东总表决情况：同意11,511,773股，占出席会议中小股东所持股份的99.9167％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0720％；弃权1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0113％。

该议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 表决通过。

13、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

总表决情况：同意153,406,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意11,513,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9280％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0720％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

该议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 表决通过。

14、《关于修订H股发行后适用的 <公司章程> 的议案》

总表决情况：同意153,406,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意11,513,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9280％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0720％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

该议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 表决通过。

15、《关于修订H股发行后适用的 <股东大会议事规则> 的议案》

总表决情况：同意153,075,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.7786％；反对203,370股，占出席会议所有股东所持股份的0.1326％；弃权136,329股，占出席会议所有股东所持股份的0.0889％。

中小股东总表决情况：同意11,181,674股，占出席会议中小股东所持股份的97.0516％；反对203,370股，占出席会议中小股东所持股份的1.7652％；弃权136,329股，占出席会议中小股东所持股份的1.1833％。

该议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 表决通过。

16、《关于修订H股发行后适用的 <董事会议事规则> 的议案》

总表决情况：同意153,075,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.7786％；反对203,370股，占出席会议所有股东所持股份的0.1326％；弃权136,329股，占出席会议所有股东所持股份的0.0889％。

中小股东总表决情况：同意11,181,674股，占出席会议中小股东所持股份的97.0516％；反对203,370股，占出席会议中小股东所持股份的1.7652％；弃权136,329股，占出席会议中小股东所持股份的1.1833％。

该议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 表决通过。

17、《关于修订H股发行后适用的 <监事会议事规则> 的议案》

总表决情况：同意153,075,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.7786％；反对203,370股，占出席会议所有股东所持股份的0.1326％；弃权136,329股，占出席会议所有股东所持股份的0.0889％。

中小股东总表决情况：同意11,181,674股，占出席会议中小股东所持股份的97.0516％；反对203,370股，占出席会议中小股东所持股份的1.7652％；弃权136,329股，占出席会议中小股东所持股份的1.1833％。

该议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 表决通过。

18、《关于修订H股发行后适用的 <独立董事工作细则> 的议案》

总表决情况：同意152,560,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.4430％；反对718,170股，占出席会议所有股东所持股份的0.4681％；弃权136,329股，占出席会议所有股东所持股份的0.0889％。

中小股东总表决情况：同意10,666,874股，占出席会议中小股东所持股份的92.5834％；反对718,170股，占出席会议中小股东所持股份的6.2334％；弃权136,329股，占出席会议中小股东所持股份的1.1833％。

该议案审议通过。

19、《关于修订H股发行后适用的 <对外担保管理制度> 的议案》

总表决情况：同意153,075,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.7786％；反对203,370股，占出席会议所有股东所持股份的0.1326％；弃权136,329股，占出席会议所有股东所持股份的0.0889％。

中小股东总表决情况：同意11,181,674股，占出席会议中小股东所持股份的97.0516％；反对203,370股，占出席会议中小股东所持股份的1.7652％；弃权136,329股，占出席会议中小股东所持股份的1.1833％。

该议案审议通过。

20、《关于修订H股发行后适用的 <关联交易决策制度> 的议案》

总表决情况：同意152,560,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.4430％；反对718,170股，占出席会议所有股东所持股份的0.4681％；弃权136,329股，占出席会议所有股东所持股份的0.0889％。

中小股东总表决情况：同意10,666,874股，占出席会议中小股东所持股份的92.5834％；反对718,170股，占出席会议中小股东所持股份的6.2334％；弃权136,329股，占出席会议中小股东所持股份的1.1833％。

该议案审议通过。

21、《关于修订H股发行后适用的 <关联交易公允决策制度> 的议案》

总表决情况：同意153,075,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.7786％；反对203,370股，占出席会议所有股东所持股份的0.1326％；弃权136,329股，占出席会议所有股东所持股份的0.0889％。

中小股东总表决情况：同意11,181,674股，占出席会议中小股东所持股份的97.0516％；反对203,370股，占出席会议中小股东所持股份的1.7652％；弃权136,329股，占出席会议中小股东所持股份的1.1833％。

该议案审议通过。

22、《关于修订H股发行后适用的 <募集资金管理制度> 的议案》

总表决情况：同意153,075,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.7786％；反对203,370股，占出席会议所有股东所持股份的0.1326％；弃权136,329股，占出席会议所有股东所持股份的0.0889％。

中小股东总表决情况：同意11,181,674股，占出席会议中小股东所持股份的97.0516％；反对203,370股，占出席会议中小股东所持股份的1.7652％；弃权136,329股，占出席会议中小股东所持股份的1.1833％。

该议案审议通过。

23、《关于提名增选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

总表决情况：同意152,887,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.6561％；反对523,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3410％；弃权4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

中小股东总表决情况：同意10,993,773股，占出席会议中小股东所持股份的95.4207％；反对523,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.5403％；弃权4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0391％。

该议案审议通过。

24、《关于聘请H股上市审计机构的议案》

总表决情况：同意153,383,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793％；反对23,991股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权7,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。

中小股东总表决情况：同意11,489,582股，占出席会议中小股东所持股份的99.7241％；反对23,991股，占出席会议中小股东所持股份的0.2082％；弃权7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0677％。

该议案审议通过。

25、《关于终止关联交易的议案》

总表决情况：同意12,337,073股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9247％；反对200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0016％；弃权9,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0737％。

中小股东总表决情况：同意11,512,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9193％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权9,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0790％。

关联股东刘方毅先生已回避表决，该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海泽昌律师事务所律师出席见证，并出具法律意见书。见证律师认为，公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2021年第一次临时股东大会决议；

2、上海泽昌律师事务所关于英科医疗科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2021年1月6日