证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2021-002

保龄宝生物股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四届董事会第二十七次会议的通知于2020年12月31日以电子邮件的方式发出，会议于2021年1月6日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续开展套期保值业务的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于继续开展套期保值业务的公告》。

独立董事发表《关于继续开展套期保值业务的独立意见》详见2021年1月7日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2021年1月6日