证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2021-001

山东黄金矿业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2021年1月5日以通讯的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成如下决议：

（一） 审议通过了《关于转让特麦克项目 <安排协议> 的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于以现金方式收购特麦克资源公司进展的公告》（临2021-002）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2021年1月5日