山东威达:2021年第一次临时股东大会决议公告

公司公告

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证券代码：002026 证券简称：山东威达公告编号：2021-003

山东威达机械股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2021年1月5日上午9:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021年1月5日9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

7、股权登记日：2020年12月28日。

二、会议出席对象

1、出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共110人，代表股份185,110,748股，占公司总股份的43.7500%。其中，持股5%以下的中小股东108人，代表有表决权股份数为17,257,872股，占公司总股份的4.0788%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

山东德衡（济南）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。 2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份167,852,876股，占公司股份总数的39.6712%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人108人，代表股份17,257,872股，占公司股份总数的4.0788%。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下提案：（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东山东威达集团有限公司（持有142,832,426股）审议本议案时回避表决。

表决结果：同意41,311,634股，占出席会议所有股东所持股份的97.7135％；反对959,288股，占出席会议所有股东所持股份的2.2690％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0175％。

中小股东总表决情况：同意16,291,184股，占出席会议中小股东所持股份的94.3986％；反对959,288股，占出席会议中小股东所持股份的5.5586％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0429％。

（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东山东威达集团有限公司（持有142,832,426股）审议本议案时回避表决。

2.01发行股票的种类和面值

表决结果：同意41,150,234股，占出席会议所有股东所持股份的97.3318％；反对980,688股，占出席会议所有股东所持股份的2.3196％；弃权147,400股（其中，因未投票默认弃权140,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3486％。

中小股东总表决情况：同意16,129,784股，占出席会议中小股东所持股份的93.4633％；反对980,688股，占出席会议中小股东所持股份的5.6826％；弃权147,400股（其中，因未投票默认弃权140,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.8541％。

2.02发行方式

2.03发行对象

表决结果：同意41,281,134股，占出席会议所有股东所持股份的97.6414％；反对989,788股，占出席会议所有股东所持股份的2.3411％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0175％。

中小股东总表决情况：同意16,260,684股，占出席会议中小股东所持股份的94.2218％；反对989,788股，占出席会议中小股东所持股份的5.7353％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0429％。

2.04认购方式

表决结果：同意41,302,534股，占出席会议所有股东所持股份的97.6920％；反对968,388股，占出席会议所有股东所持股份的2.2905％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0175％。

中小股东总表决情况：同意16,282,084股，占出席会议中小股东所持股份的94.3458％；反对968,388股，占出席会议中小股东所持股份的5.6113％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0429％。

2.05发行数量

2.06定价基准日及发行价格

表决结果：同意41,250,534股，占出席会议所有股东所持股份的97.5690％；反对1,020,388股，占出席会议所有股东所持股份的2.4135％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0175％。

中小股东总表决情况：同意16,230,084股，占出席会议中小股东所持股份的94.0445％；反对1,020,388股，占出席会议中小股东所持股份的5.9126％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0429％。

2.07锁定期安排

表决结果：同意41,312,834股，占出席会议所有股东所持股份的97.7164％；反对958,088股，占出席会议所有股东所持股份的2.2661％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0175％。

中小股东总表决情况：同意16,292,384股，占出席会议中小股东所持股份的94.4055％；反对958,088股，占出席会议中小股东所持股份的5.5516％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0429％。

2.08股票上市地点

2.09募集资金用途

2.10滚存未分配利润的安排

表决结果：同意41,234,534股，占出席会议所有股东所持股份的97.5312％；反对1,016,088股，占出席会议所有股东所持股份的2.4033％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0655％。

中小股东总表决情况：同意16,214,084股，占出席会议中小股东所持股份的93.9518％；反对1,016,088股，占出席会议中小股东所持股份的5.8877％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1605％。

2.11本次发行决议有效期

（三）审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东山东威达集团有限公司（持有142,832,426股）审议本议案时回避表决。

表决结果：同意41,321,634股，占出席会议所有股东所持股份的97.7372％；反对949,288股，占出席会议所有股东所持股份的2.2453％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0175％。

中小股东总表决情况：同意16,301,184股，占出席会议中小股东所持股份的94.4565％；反对949,288股，占出席会议中小股东所持股份的5.5006％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0429％。

（四）审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东山东威达集团有限公司（持有142,832,426股）审议本议案时回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东山东威达集团有限公司（持有142,832,426股）审议本议案时回避表决。

表决结果：同意41,290,234股，占出席会议所有股东所持股份的97.6629％；反对959,288股，占出席会议所有股东所持股份的2.2690％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0681％。

中小股东总表决情况：同意16,269,784股，占出席会议中小股东所持股份的94.2746％；反对959,288股，占出席会议中小股东所持股份的5.5586％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1669％。

（六）审议通过《关于制定 <公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划> 的议案》；

表决结果：同意183,634,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.2023％；反对570,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.3082％；弃权905,996股（其中，因未投票默认弃权877,196股），占出席会议所有股东所持股份的0.4894％。

中小股东总表决情况：同意15,781,288股，占出席会议中小股东所持股份的91.4440％；反对570,588股，占出席会议中小股东所持股份的3.3062％；弃权905,996股（其中，因未投票默认弃权877,196股），占出席会议中小股东所持股份的5.2498％。

（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的议案》；

表决结果：同意183,552,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.1580％；反对590,888股，占出席会议所有股东所持股份的0.3192％；弃权967,696股（其中，因未投票默认弃权877,196股），占出席会议所有股东所持股份的0.5228％。

中小股东总表决情况：同意15,699,288股，占出席会议中小股东所持股份的90.9689％；反对590,888股，占出席会议中小股东所持股份的3.4239％；弃权967,696股（其中，因未投票默认弃权877,196股），占出席会议中小股东所持股份的5.6073％。

（八）审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东山东威达集团有限公司（持有142,832,426股）审议本议案时回避表决。

表决结果：同意40,658,338股，占出席会议所有股东所持股份的96.1683％；反对671,688股，占出席会议所有股东所持股份的1.5887％；弃权948,296股（其中，因未投票默认弃权877,196股），占出席会议所有股东所持股份的2.2430％。

中小股东总表决情况：同意15,637,888股，占出席会议中小股东所持股份的90.6131％；反对671,688股，占出席会议中小股东所持股份的3.8921％；弃权948,296股（其中，因未投票默认弃权877,196股），占出席会议中小股东所持股份的5.4949％。

（九）审议《关于与控股股东山东威达集团有限公司签订附条件生效的股份认购协议暨重大关联交易的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东山东威达集团有限公司（持有142,832,426股）审议本议案时回避表决。

表决结果：同意40,709,738股，占出席会议所有股东所持股份的96.2899％；反对662,588股，占出席会议所有股东所持股份的1.5672％；弃权905,996股（其中，因未投票默认弃权877,196股），占出席会议所有股东所持股份的2.1429％。

中小股东总表决情况：同意15,689,288股，占出席会议中小股东所持股份的90.9109％；反对662,588股，占出席会议中小股东所持股份的3.8393％；弃权905,996股（其中，因未投票默认弃权877,196股），占出席会议中小股东所持股份的5.2498％。

（十）审议通过《关于提请股东大会同意控股股东山东威达集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东山东威达集团有限公司（持有142,832,426股）审议本议案时回避表决。

（十一）审议通过《关于为控股孙公司提供财务资助的议案》；

表决结果：同意184,300,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.5625％；反对710,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.3839％；弃权99,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0536％。

中小股东总表决情况：同意16,448,084股，占出席会议中小股东所持股份的95.3077％；反对710,588股，占出席会议中小股东所持股份的4.1175％；弃权99,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5748％。

（十二）审议通过《关于〈公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东文登市昆嵛科技开发有限公司（持有25,020,450股）审议本议案时回避表决。

表决结果：同意159,217,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.4546％；反对773,888股，占出席会议所有股东所持股份的0.4834％；弃权99,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0620％。

中小股东总表决情况：同意16,384,784股，占出席会议中小股东所持股份的94.9409％；反对773,888股，占出席会议中小股东所持股份的4.4843％；弃权99,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5748％。

（十三）审议通过《关于〈公司第二期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东文登市昆嵛科技开发有限公司（持有25,020,450股）审议本议案时回避表决。

（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东文登市昆嵛科技开发有限公司（持有25,020,450股）审议本议案时回避表决。

表决结果：同意159,357,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.5421％；反对633,888股，占出席会议所有股东所持股份的0.3960％；弃权99,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0620％。

中小股东总表决情况：同意16,524,784股，占出席会议中小股东所持股份的95.7522％；反对633,888股，占出席会议中小股东所持股份的3.6730％；弃权99,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5748％。

本次股东大会的提案（一）-（十）、（十二）-（十四）为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；提案（一）-（五）、（八）-（十）、（十二）-（十四）涉及关联交易，关联股东山东威达集团有限公司、文登市昆嵛科技有限公司已分别回避表决。

四、律师出具的法律意见

山东德衡（济南）律师事务所指派霍桂峰律师、杨帆律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2021年1月6日