证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2020-090 转债代码：113034 转债简称：滨化转债

转股代码：191034 转股简称：滨化转股

滨化集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

有董事对本次董事会会议第三项议案投反对票（反对理由详见正文）。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2020年12月31日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名（其中董事商志新、独立董事陈吕军、厉辉、张春洁、杨涛以通讯方式出席）。会议通知于2020年12月26日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长朱德权召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于建设碳三碳四综合利用项目（二期）的议案》。

同意公司全资子公司山东滨华新材料有限公司（以下简称“滨华新材料”）投资建设碳三碳四综合利用项目（二期），其中包括30万吨/年环氧丙烷联产78万吨/年叔丁醇装置（即PO/TBA装置）、15万吨/年合成氨装置及部分公辅工程和辅助设施。项目总投资额40.14亿元，建设周期2年。议案具体内容详见公司于2021年1月4日披露的《滨化集团股份有限公司项目公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于子公司申请银团贷款及公司为其提供担保的议案》。

同意滨华新材料向银行申请银团贷款65亿元（最终以正式签署的银团贷款合同金额为准），并由公司为其相关贷款提供连带责任保证，担保额度为65亿元。提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司及滨华新材料法定代表人，根据法律规定及届时公司和市场的实际情况，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理银团贷款及为贷款提供担保的一切事宜，授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至相关授权事宜办理完毕之日止。议案具体内容详见公司于2021年1月4日披露的《滨化集团股份有限公司关于子公司申请银团贷款及公司为其提供担保的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该项议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于子公司受让股权暨关联交易的议案》。

同意公司控股子公司山东滨华氢能源有限公司出资人民币1,750万元，受让天津市至信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的天津市大陆制氢设备有限公司17.50%的股权。议案具体内容详见公司于2021年1月4日披露的《滨化集团股份有限公司关于子公司受让股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票。

董事商志新对本议案投反对票，反对理由：标的公司负债率太高，存在一定风险。

董事朱德权在本议案中为关联董事，已回避表决。公司独立董事事前发表了认可的意见，并发表了同意的独立意见。

四、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

同意公司全资子公司山东滨化热力有限责任公司（以下简称“热力公司”）吸收合并公司全资子公司山东滨化燃料有限公司（以下简称“燃料公司”）。吸收合并完成后，燃料公司注销，全部资产、负债、业务和人员等依法由热力公司承继。议案具体内容详见公司于2021年1月4日披露的《滨化集团股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于实施2021年度技术改造项目的议案》。

同意公司实施2021年度技术改造项目（含新改扩项目）33项，计划投资金额合计28,855.17万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于变更公司注册地址和经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

同意公司将注册地址变更为“山东省滨州市黄河五路888号”，并将公司经营范围变更为：“一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；食品添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；消毒剂销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；食品添加剂生产；危险化学品经营；危险化学品包装物及容器生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品用塑料包装容器工具制品生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）”

上述变更最终以登记主管机关的核准登记结果为准。因上述注册地址及经营范围的变更，拟对《公司章程》相应条款进行相应修订，修订内容以登记主管机关最终备案版本为准。议案具体内容详见公司于2021年1月4日披露的《滨化集团股份有限公司关于变更注册地址和经营范围并修订公司章程的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

七、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司召开2021年第一次临时股东大会，审议上述第一、二、六项议案。议案具体内容详见公司于2021年1月4日披露的《滨化集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2020年12月31日