证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2020-235

英科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于2020年12月30日以通讯方式召开，会议通知已于2020年12月28日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于与夏邑县人民政府签订年产131亿只（1310万箱）PVC高端医用手套项目投资协议书的议案》

为满足未来战略发展需要，公司拟与夏邑县人民政府本着自愿、平等和诚信的原则，共同签订《投资协议书》，以投资建设年产131亿只（1310万箱）PVC高端医用手套项目，项目总投资6.6亿元人民币，占地约238亩（具体面积以市自然资源部门核定为准）。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于在夏邑县设立全资子公司实施年产131亿只（1310万箱）PVC高端医用手套项目的议案》

为满足未来战略发展需要，公司与夏邑县人民政府本着自愿、平等和诚信的原则，共同签订《投资协议书》，以投资实施年产131亿只（1310万箱）PVC高端医用手套项目，项目总投资6.6亿元人民币。

基于上述投资协议，公司拟在夏邑县设立全资子公司河南英科医疗有限公司（暂定名，以工商核名为准）实施年产131亿只（1310万箱）PVC高端医用手套项目。具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第四十二次会议决议

特此公告

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月30日