证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2020-065

渤海轮渡集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2020年12月17日以书面、电子邮件等方式发出，于2020年12月30日以通讯 表决的方式召开。 本次会议由公司董事长孙厚昌同志召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下：

一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《渤海轮渡集团股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。

公司独立董事就本议案发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《渤海轮渡集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

                                                                                                                 渤海轮渡集团股份有限公司董事会

                                                                                                                                    2020年12月31日