证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2020-096

山东国瓷功能材料股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2020年12月26日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议的通知》。本次会议于2020年12月29日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。

本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》

经审议，董事会同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用 1,152.25 万元。公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表了明确同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

经审议，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 55,000.00万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该事项发表了独立意见， 保荐机构发表了明确同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告！

                                                                                                    山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会

                                                                                                                  2020 年 12 月29 日