证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2020-79号

万华化学集团股份有限公司

第八届董事会2020年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席本次会议。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会于2020年12月23日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。

（三）本次董事会于2020年12月29日采用通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数11人。

（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；

详细内容参见公司于同日披露的临2020-80号公告。

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第八届董事会2020年第六次会议决议

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2020年12月30日