证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2020-014

山大地纬软件股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020年12月28日

（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区港兴一路300号518会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李庆忠先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席5人，董事李文峰先生、王腾蛟先生、陈益强先生因工作原因未出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书赵永光先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于选举公司非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：《关于选举公司独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：《关于预计2021年度公司日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2、议案3对中小投资者分别进行了单独计票，其中5%以下股东不包括持股5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。议案3关联股东山东山大资本运营有限公司、国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、李夏楠

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2020年12月29日