证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2020-124

山东步长制药股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议的通知于2020年12月18日发出，会议于2020年12月23日13时以通讯方式召开，应参会董事15人，实参会董事15人，会议由董事长赵涛主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1、《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》

根据公司控股子公司浙江华派生物医药有限公司（以下简称“浙江华派”）的发展战略，浙江华派股东南京华尔派生物技术有限公司拟以447.1万元交易价格将其持有的浙江华派3.98%股权转让给杭州环和盛创生物医药科技合伙企业（有限合伙），公司同意放弃优先受让权。交易完成后，公司持有浙江华派54.40%股权不变。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于放弃优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-125）

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

本项议案涉及关联交易，关联董事蒲晓平已回避表决。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

2、《关于全资子公司经营范围变更的议案》

公司全资子公司陕西步长制药有限公司因业务发展需要，拟对经营范围进行变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2020-126）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

3、《关于公司子公司之间拟转让资产的议案》

为配合公司的发展战略，进一步优化产业布局，充分整合公司资源，提升市场竞争力，山东丹红制药有限公司、山东步长神州制药有限公司拟将其所拥有的11项研发项目转让给四川泸州步长生物制药有限公司。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司之间拟转让资产的公告》（公告编号：2020-127）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                                                                                                             山东步长制药股份有限公司董事会

2020年12月25日