证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2020-058

山东华鹏玻璃股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知及会议文件已于2020年12月23日以电子邮件形式向全体董事发出，会议于2020年12月24日以通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加表决董事5人，关联董事回避表决，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于拟向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》

公司董事许金新、王晓渤、张辉、王自会作为关联董事在审议该议案时回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见2020年12月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于拟向控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-059）。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2020年12月24日