证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2020-092

山东惠发食品股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2020年12月21日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2020年12月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》（公告编号：2020-089）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-090）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-091）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、惠发食品第三届董事会第二十三次会议决议。

2、惠发食品独立董事关于募集资金投资项目延期事项的独立意见。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2020年12月25日