证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2020—155 债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大肉食品股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2020年12月16日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于2020年12月18日在公司2号会议室以现场加通讯投票表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长余宇主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于与安达市开发区管理委员会签署 <项目投资合作协议> 的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《龙大肉食：关于与安达市开发区管理委员会签署 <项目投资合作协议> 的公告》已于协议签署日披露，详细内容请见2020年12月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ，此事项无需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于控股子公司与江苏灌云经济开发区管理委员会签署 <项目投资合同书> 的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《龙大肉食：关于控股子公司与江苏灌云经济开发区管理委员会签署 <项目投资合同书> 的公告》详细内容请见2020年12月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2020年12月18日