证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编：2020-059

金雷科技股份公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年12月16日（星期三）下午 14:30。

（2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月16日9:15—9：25，9：30-11：30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月16日上午9：15- 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街18号金雷科技股份公司会议室。

5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生

6、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权委托代表人共5名，所持股份108,057,324 股,占公司股份总数的41.2821％。

（2）现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表人共4名，所持股份108,052,324股,占公司股份总数的41.2802%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东共1名，所持股份5,000股，占公司股份总数的0.0019％。

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席了本次会议，律师出具法律意见书。

会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

该议案的表决结果为：

同意108,057,324股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意5,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》 该议案的表决结果为：

同意108,057,324股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者投票情况：

同意5,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京德和衡律师事务所

律师姓名:郭芳晋、张淼晶

法律意见书的结论性意见: 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2020年第一次临时股东大会决议 ；

2、北京德和衡律师事务所关于公司 2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

                                                                                                                  金雷科技股份公司董事会

                                                                                                                    2020年12月16日