证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2020-073

济南高新发展股份有限公司

第十届董事会第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十届董事会第八次临时会议于2020年12月15日上午10：00，在济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长刘金辉先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司选举第十届董事会董事候选人的议案》；

根据公司法等法律、法规和公司章程的有关规定，经股东和公司董事会推荐，提名贾为先生、牛磊先生、王成东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期同第十届董事会。

表决结果：

贾为先生：8票同意、0票反对、0票弃权；

牛磊先生：8票同意、0票反对、0票弃权；

王成东先生：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司聘任副总经理的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于审议 <济南高新发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法> 的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于审议调整为子公司提供融资担保范围的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于审议召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2020年12月16日

简历：

贾为先生，1980年7月出生，中共党员，工程管理硕士，高级工程师，注册监理工程师、一级建造师；曾先后在山东鑫苑置业有限公司、济南高新控股集团有限公司、华夏幸福基业股份有限公司、济南先行投资有限责任公司、济南先投产业发展有限公司工作。

牛磊先生，1981年11月出生，中共党员，投资管理方向硕士，高级经济师；曾在济南高新控股集团有限公司、济南高新财金投资有限公司、本公司工作；现任山东玉龙黄金股份有限公司副董事长、总经理。

王成东先生，1976年5月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师；曾在山东省建设建工（集团）有限责任公司工作；现任济南高新控股集团有限公司总经理助理、齐鲁云鼎资本（山东）管理服务有限公司董事长兼经理、齐鲁汇诚商业保理有限公司董事兼总经理。