证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2020-112

索通发展股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2020年12月9日向全体董事发出会议通知，于2020年12月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于修订索通发展股份有限公司董事会对总经理授权方案的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于2020年12月16日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2020年12月16日