证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2020-077

山东博汇纸业股份有限公司

2020年第四次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第四次临时董事会会议于2020年12月6日以书面、传真相结合的方式发出通知，于2020年12月10日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长龚神佑先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《关于修改公司章程的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2020-084号公告。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议表决。

二、《关于2021年度公司为子公司提供担保的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2020-079号公告。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议表决。

三、《关于2021年度公司及子公司日常关联交易的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2020-080号公告。

本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事龚神佑、林新阳、王乐祥、于洋回避表决。

本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议表决。

四、《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2020-081号公告。

本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事龚神佑、林新阳、王乐祥、于洋回避表决。

本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议表决。

五、《关于终止向关联方购买宿舍楼暨关联交易的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2020-082号公告。

本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事龚神佑、林新阳、王乐祥、于洋回避表决。

本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议表决。

六、《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2020-083号公告。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十一日