证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2020-079

科达集团股份有限公司

第九届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2020年12月8日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次董事会会议的通知。

（三）本次董事会会议于2020年12月10日上午10:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯表决方式出席会议3人）。

(五) 会议主持人为公司董事长唐颖先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

1、《关于拟变更公司名称的议案》

具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：临2020-080）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于修订 <公司章程> 的议案》

具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于修订 <公司章程> 的公告》（公告编号：临2020-081）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于调整 <关于回购公司部分社会公众股股份的预案> 中回购目的的议案》

具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于调整回购股份预案的公告》公告编号：临2020-082）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-083）。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○二〇年十二月十一日

报备文件

科达股份第九届董事会临时会议决议