证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2020-098

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

第四届监事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次（临时）会议于2020年12月7日在公司三楼会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年12月4日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

与会监事经过认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了 《关于注销全资子公司的议案》；

监事会审核后认为：公司全资子公司瑞丰高财（上海）商业保理有限公司（以下简称“瑞丰保理”）自2016年以来，已停止了商业保理业务的开拓，未实际经营业务，未来也无继续开展商业保理业务的计划。公司本次注销瑞丰保理，有利于聚焦主业，进一步整合现有资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率。监事会同意本次注销全资子公司瑞丰保理事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2、审议通过了 《关于控股子公司拟变更公司名称的议案》。

监事会审核后，认为：公司控股子公司苏州珀力玛高分子材料有限公司（以下简称“珀力玛”），于2020年5月9日经营范围修改后，新增了“新型建筑材料制造；耐火材料生产；建筑材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售”等内容，变更公司名称后，更能充分反映珀力玛未来战略定位，使珀力玛公司名称与主营业务更相匹配，突出企业特点，利于公司业务开展。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、与会监事签字并加盖监事会印章的《山东瑞丰高分子材料股份有限公司第四届监事会第二十次（临时）会议决议》。

特此公告。

                                                                                                     山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会

2020年12月8日