证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2020-215

英科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议于2020年11月30日以通讯方式召开，会议通知已于2020年11月28日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资建设年产33亿只高端丁腈医疗手套项目和年产500亿只（5000万箱）丁腈、PVC高端医用防护手套项目（一期工程）的议案》

为满足未来战略发展需要，进一步提高市场竞争力，公司全资子公司山东英科医疗制品有限公司拟投资25,250万元建设年产33亿只高端丁腈医疗手套项目,投资70,000万元建设年产500亿只（5000万箱）丁腈、PVC高端医用防护手套项目（一期工程）。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于公司子公司与青州市人民政府签订建设年产500亿只（5000万箱）丁腈、PVC高端医用防护手套项目投资合同书的议案》

为满足未来战略发展需要，公司子公司山东英科医疗制品有限公司与青州市人民政府签订投资合同书拟投资建设“年产500亿只（5000万箱）丁腈、PVC高端医用防护手套项目”，项目总投资50亿元人民（其中境外资金不低于50%）。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于与沂源县人民政府签订年产50亿只TPE手套和50亿只CPE手套项目投资协议书的议案》

为满足未来战略发展需要，公司拟与沂源县人民政府本着自愿、平等和诚信的原则，共同签订《投资协议书》，以投资建设年产50亿只TPE手套和50亿只CPE手套项目，项目总投资1.2亿美元，占地约200亩（具体面积以市自然资源部门核定为准）。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于在沂源县设立全资孙公司实施年产50亿只TPE手套和50亿只CPE手套项目的议案》

为满足未来战略发展需要，公司拟与沂源县人民政府本着自愿、平等和诚信的原则，共同签订《投资协议书》，以投资建设年产50亿只TPE手套和50亿只CPE手套项目，项目总投资1.2亿美元。基于上述投资协议，公司拟以全资子公司英科医疗用品（香港）有限公司投资2000万美元在沂源县内设立全资孙公司淄博英科医疗科技有限公司（暂定名，以工商核名为准）实施年产50亿只TPE手套和50亿只CPE手套项目。具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为保障公司募投项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募投项目进行了先行投入。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具《关于英科医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，同意公司用本次公开发行可转换债券募集资金置换自2020年6月2日至2020年11月18日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为21448.52万元。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十九次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见

3、国泰君安证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入自有资金的核查意见

特此公告

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月1日