证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2020-093

山东阳谷华泰化工股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知已于2020年11月21日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2020

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年11月27日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没

员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、董事会会议审议情况

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没

1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会就公司前次募集资金使用情况编制了《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，并聘请大信会计师事务所（特

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没

殊普通合伙）出具了《山东阳谷华泰化工股份有限公司前次募集资金使用情况审

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

核报告》（大信专审字[2020]第2-00537号），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

公司编制了内部控制评价报告，并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（大信专审字[2020]第2-00536号），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

3、审议通过《关于公司2017年-2020年9月非经常性损益明细表的议案》

公司编制了2017年-2020年9月的《非经常性损益表》，并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益审核报告》（大信专审字[2020]第2-00538号），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

4、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年12月14日召开2020年第二次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。

《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月二十七日