证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2020-089 债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2020年11月24日以现场及通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于投资内蒙古维乐惠超市有限公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

1、回购股份的目的

为进一步稳定投资者对公司股票长期价值的预期，构建稳定的投资者结构，增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，同时充分调动公司员工干部的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，完善公司长效激励机制和利益共享机制，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为A股。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、拟回购股份的方式

集中竞价交易方式。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、回购期限

回购期限自董事会决议审议通过本回购股份方案之日起6个月内。

回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

由于公司后续实施股权激励存在不确定性，若公司未能在回购股份完成之后36个月内将股份用于股权激励，公司将及时履行相关审议程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、拟回购价格

本次回购的价格不超过30元/股。

本次回购价格区间上限低于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购股份（A股股份）价格由董事会授权公司管理层在回购后实施期间，综合公司股票（A股）价格并结合公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、拟回购股份的数量、金额及资金来源

本次回购的资金总额为不超过22,000万元，资金来源为公司自有资金。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、关于回购公司股份授权相关事宜

为顺利、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）、依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括但不限于用作股权激励计划、注销以减少公司注册资本等；

（2）、设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；

（3）、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；