山东玻纤:2020年第二次临时股东大会决议公告
访问次数 : 发布时间 :2020-11-24
证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2020-020
山东玻纤集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年11月23日
(二) 股东大会召开的地点：山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司四楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 400,020,100 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 80.0040 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长牛爱君先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书巩新沂出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《山东玻纤集团股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 400,020,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于修订《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 400,020,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 400,020,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于修订《山东玻纤集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 400,020,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 400,020,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于制定《山东玻纤集团股份有限公司重大交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 400,020,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 400,020,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于修订《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 400,020,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称：关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 400,020,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、议案名称：关于公司第三届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 400,020,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 9.01 | 选举牛爱君为公司董事 | 400,000,001 | 99.9949 | |
| 9.02 | 选举高贵恒为公司董事 | 400,000,001 | 99.9949 | |
| 9.03 | 选举赵治国为公司董事 | 400,000,001 | 99.9949 | |
| 9.04 | 选举任小红为公司董事 | 400,000,001 | 99.9949 |
2、 关于公司第三届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 选举张志法为公司独立董事 | 400,000,001 | 99.9949 | |
| 10.02 | 选举孙琦铼为公司独立董事 | 400,000,001 | 99.9949 | |
| 10.03 | 选举刘英新为公司独立董事 | 400,000,001 | 99.9949 |
3、 关于选举公司第三届股东代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 | 选举齐宝华为公司监事 | 400,000,001 | 99.9949 | |
| 11.02 | 选举李鑫为公司监事 | 400,000,001 | 99.9949 | |
| 11.03 | 选举陈招君为公司监事 | 400,000,001 | 99.9949 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 9.01 | 选举牛爱君为公司董事 | 9,500,001 | 99.7888 | ||||
| 9.02 | 选举高贵恒为公司董事 | 9,500,001 | 99.7888 | ||||
| 9.03 | 选举赵治国为公司董事 | 9,500,001 | 99.7888 | ||||
| 9.04 | 选举任小红为公司董事 | 9,500,001 | 99.7888 | ||||
| 10.01 | 选举张志法为公司独立董事 | 9,500,001 | 99.7888 | ||||
| 10.02 | 选举孙琦铼为公司独立董事 | 9,500,001 | 99.7888 | ||||
| 10.03 | 选举刘英新为公司独立董事 | 9,500,001 | 99.7888 | ||||
| 11.01 | 选举齐宝华为公司监事 | 9,500,001 | 99.7888 | ||||
| 11.02 | 选举李鑫为公司监事 | 9,500,001 | 99.7888 | ||||
| 11.03 | 选举陈招君为公司监事 | 9,500,001 | 99.7888 | ||||
| 12 | 关于公司董事会董事薪酬的议案 | 9,520,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于公司监事会监事薪酬的议案 | 9，520，100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。议案9、10、11、12、13对单独或合计持有公司5%以下股份的股东或授权代表单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
律师：石鑫、刘妍妮
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 山东玻纤集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议；
2、 北京市金杜（青岛）律师事务所关于山东玻纤集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会之法律意见书；
山东玻纤集团股份有限公司
2020年11月24日