证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2020-064

山东高速股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年11月21日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长赛志毅先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席5人，副董事长韩道均先生、董事孟杰先生、独立董事范跃进先生、独立董事刘剑文先生、独立董事魏建先生、独立董事王晖先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事刘经纬先生因工作原因未出席会议； 3、董事会秘书隋荣昌先生出席了会议；公司其他高级管理人员及部门负责人列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于投资京台高速公路济南至泰安段改扩建工程项目的议案 审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于公司未来五年（2020-2024年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：2020年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

A股 3,667,395,545 100% 0 0.00% 0 0.00%