证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2020-084

辰欣药业股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年11月18日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜振新先生因工作原因未能出席本次会议，公司半数以上董事推举董事韩延振先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《辰欣药业股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席6人，董事长杜振新先生因工作原因未能出席。

2、 公司在任监事3人，出席3人。

3、 公司董事会秘书孙洪晖先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于＜辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于＜辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案 审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：关于公司调整以部分闲置自有资金进行委托理财的产品投资期限的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1、2、3，已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：辰欣科技集团有限公司、遵义乾鼎企业管理股份有限公司、拟为本次股权激励对象的股东以及与股权激励对象存在关联关系的股东。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（济南）律师事务所

律师：孙焱、刘桂颖

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

辰欣药业股份有限公司

2020年11月18日