证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2020-27

东方电子股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2020年11月17日以通讯表决的方式召开，会议通知于2020年11月12日以电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、会议议案的审议情况

1、审议并通过了《关于公司全资子公司与专业机构合作设立半导体专项基金的议案》，详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn ),编号：2020-28-关于公司全资子公司与专业机构合作设立半导体专项基金暨签署合作协议的公告。

表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

东方电子股份有限公司

董事会

2020年11月17日