证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2020-087

山东赛托生物科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会会议通知于2020年10月30日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2020年11月16日（星期一）14:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年11月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年11月16日9:15-15:00。

本次会议由公司董事会召集，米奇先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共19人，代表有表决权的股份44,367,820股，占公司有表决权股份总数107,783,667股的41.1638％。

其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份44,289,520股，占公司有表决权股份总数107,783,667股的41.0911％；参加网络投票的股东14人，代表有表决权的股份78,300股，占公司有表决权股份总数107,783,667股的0.0726％。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1、审议《关于 <公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人> 的议案》

1.01 选举米奇先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意44,323,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.8993％。其中，中小股东表决情况：同意153,600股，占出席会议中小股东所持股份的77.4584％。

此议案获得通过，米奇先生当选公司第三届董事会非独立董事。

1.02 选举孔徐生先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意44,323,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.8993％。其中，中小股东表决情况：同意153,600股，占出席会议中小股东所持股份的77.4584％。

此议案获得通过，孔徐生先生当选公司第三届董事会非独立董事。

1.03 选举李璐女士为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意44,323,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.8993％。其中，中小股东表决情况：同意153,600股，占出席会议中小股东所持股份的77.4584％。

此议案获得通过，李璐女士当选公司第三届董事会非独立董事。

1.04 选举马亚平先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意44,323,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.8993％。其中，中小股东表决情况：同意153,600股，占出席会议中小股东所持股份的77.4584％。

此议案获得通过，马亚平先生当选公司第三届董事会非独立董事。

本次股东大会以累积投票方式选举米奇先生、孔徐生先生、李璐女士、马亚平先生为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。