科达股份:2020年第三次临时股东大会决议公告
访问次数 : 发布时间 :2020-11-17
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2020-072
科达集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年11月16日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层D区会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 361,583,644 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 27.2986 |
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长刘锋杰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事潘海东先生、李梦江先生、凌浩先生因工作原因未出席现场会议；
2、公司在任监事3人，出席0人，监事成来国先生、赵鹏先生、张晓莉女士因工作原因未出席现场会议；
3、董事会秘书出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,520,492 | 99.4797 | 928,300 | 0.5202 | 200 | 0.0001 |
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,506,492 | 99.4718 | 942,300 | 0.5281 | 200 | 0.0001 |
2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,520,492 | 99.4797 | 928,300 | 0.5202 | 200 | 0.0001 |
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,520,492 | 99.4797 | 928,300 | 0.5202 | 200 | 0.0001 |
2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,453,892 | 99.4424 | 994,900 | 0.5575 | 200 | 0.0001 |
A股 177,453,892 99.4424 994,900 0.5575 200 0.0001
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,467,892 | 99.4502 | 980,900 | 0.5497 | 200 | 0.0001 |
2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,453,892 | 99.4424 | 952,200 | 0.5336 | 42,900 | 0.0240 |
2.07议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 177,477,292 | 99.4555 | 928,800 | 0.5205 | 42,900 | 0.0240 |
2.08议案名称：本次发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,473,192 | 99.4532 | 342,900 | 0.1922 | 632,900 | 0.3547 |
2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,473,192 | 99.4532 | 342,900 | 0.1922 | 632,900 | 0.3547 |
2.10议案名称：本次非公开发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,463,292 | 99.4476 | 928,800 | 0.5205 | 56,900 | 0.0319 |
3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,431,792 | 99.4300 | 971,000 | 0.5441 | 46,200 | 0.0259 |
4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,431,792 | 99.4300 | 928,300 | 0.5202 | 88,900 | 0.0498 |
5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,441,192 | 0.9944 | 342,900 | 0.0019 | 664,900 | 0.0037 |
6、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,441,192 | 99.4352 | 918,900 | 0.5149 | 88,900 | 0.0499 |
7、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,431,792 | 99.4299 | 928,300 | 0.5202 | 88,900 | 0.0499 |
8、议案名称：关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,474,492 | 99.4539 | 928,300 | 0.5202 | 46,200 | 0.0259 |
9、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,441,192 | 99.4352 | 342,900 | 0.1922 | 664,900 | 0.3726 |
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,453,892 | 99.4424 | 938,200 | 0.5258 | 56,900 | 0.0319 |
A股 177,453,892 99.4424 938,200 0.5258 56,900 0.0319
11、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 360,598,444 | 99.7275 | 345,800 | 0.0956 | 639,400 | 0.1768 |
（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 董立国 | 359,004,396 | 99.2866 | 是 |
| 1.02 | 虞超 | 358,924,391 | 99.2645 | 是 |
2、关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 廖建文 | 358,944,404 | 99.2700 | 是 |
| 2.02 | 刘梅娟 | 358,964,407 | 99.2756 | 是 |
| 2.03 | 宋建武 | 358,944,403 | 99.2700 | 是 |
3、关于增补监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 施舒珏 | 359,004,406 | 99.2866 | 是 |
| 3.02 | 李霄雄 | 358,924,402 | 99.2645 | 是 |
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 170,697,580 | 99.4589 | 928,300 | 0.5408 | 200 | 0.0003 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 170,683,580 | 99.4508 | 942,300 | 0.5490 | 200 | 0.0002 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 170,697,580 | 99.4589 | 928,300 | 0.5408 | 200 | 0.0003 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 170,697,580 | 99.4589 | 928,300 | 0.5408 | 200 | 0.0003 |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 170,630,980 | 99.4201 | 994,900 | 0.5796 | 200 | 0.0003 |
| 2.05 | 发行数量 | 170,644,980 | 99.4283 | 980,900 | 0.5715 | 200 | 0.0002 |
| 2.06 | 限售期 | 170,630,980 | 99.4201 | 952,200 | 0.5548 | 42,900 | 0.0251 |
| 2.07 | 募集资金投向 | 170,654,380 | 99.4338 | 928,800 | 0.5411 | 42,900 | 0.0251 |
| 2.08 | 本次发行前的滚存利润安排 | 170,650,280 | 99.4314 | 342,900 | 0.1997 | 632,900 | 0.3689 |
| 2.09 | 上市地点 | 170,650,280 | 99.4314 | 342,900 | 0.1997 | 632,900 | 0.3689 |
| 2.10 | 本次非公开发行决议的有效期限 | 170,640,380 | 99.4256 | 928,800 | 0.5411 | 56,900 | 0.0333 |
| 3 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | 170,608,880 | 99.4073 | 971,000 | 0.5657 | 46,200 | 0.0270 |
| 4 | 关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 | 170,608,880 | 99.4073 | 928,300 | 0.5408 | 88,900 | 0.0519 |
| 5 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 170,618,280 | 99.4127 | 342,900 | 0.1997 | 664,900 | 0.3876 |
| 6 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回 | 170,618,280 | 99.4127 | 918,900 | 0.5354 | 88,900 | 0.0519 |
| 报、填补措施及相关主体承诺的议案 | |||||||
| 7 | 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 | 170,608,880 | 99.4073 | 928,300 | 0.5408 | 88,900 | 0.0519 |
| 8 | 关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 | 170,651,580 | 99.4321 | 928,300 | 0.5408 | 46,200 | 0.0271 |
| 9 | 关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案 | 170,618,280 | 99.4127 | 342,900 | 0.1997 | 664,900 | 0.3876 |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 170,630,980 | 99.4201 | 938,200 | 0.5466 | 56,900 | 0.0333 |
| 11 | 关于修订公司章程的议案 | 179,231,242 | 99.4533 | 345,800 | 0.1918 | 639,400 | 0.3549 |
| 12.01 | 董立国 | 177,637,194 | 98.5688 | ||||
| 12.02 | 虞超 | 177,557,189 | 98.5244 | ||||
| 13.01 | 廖建文 | 177,577,202 | 98.5355 | ||||
| 13.02 | 刘梅娟 | 177,597,205 | 98.5466 | ||||
| 13.03 | 宋建武 | 177,577,201 | 98.5355 | ||||
| 14.01 | 施舒珏 | 177,637,204 | 98.5688 | ||||
| 14.02 | 李霄雄 | 177,557,200 | 98.5244 | ||||
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1至议案11为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股 东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，且议案2涉及逐项表决，每个子议案均获得参与现场和网络投票的有表决权股 东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
2、议案1至议案10涉及关联交易事项，涉及回避的关联股东及所持表决权股份数量如下：山东科达集团有限公司持有88,493,185股、杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）持有80,000,000股、唐颖持有3,935,882股、吴瑞敏持有2,115,223股、吴钢持有7,250,000股、张彬持有1,340,362股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：李博、薛天天
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
科达集团股份有限公司
2020年11月17日