证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2020-073

科达集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司2020年第三次临时股东大会后，经第九届董事会全体董事提议，公司于2020年11月16日下午16:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场方式召开第九届董事会临时会议。

（三）本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。

（四） 会议主持人为公司董事唐颖先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举唐颖先生担任公司第九届董事会董事长，任期同第九届董事会。

审议结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

（1）战略委员会

召集人：唐 颖

成员：廖建文、刘梅娟、宋建武、董立国

（2）提名委员会

召集人：廖建文

成员：刘梅娟、宋建武、唐 颖、董立国

（3）审计委员会

召集人：刘梅娟

成员：廖建文、宋建武、王巧兰、虞 超

（4）薪酬与考核委员会

召集人：宋建武

成员：廖建文、刘梅娟、唐 颖、董立国

审议结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（1）聘任唐颖先生为公司首席执行官（CEO）、张磊先生为公司总经理、易星女士为公司联席总经理

（2）聘任王颖轶先生、王华女士、孟娜女士为公司副总经理

（3）聘任王颖轶先生为公司董事会秘书

审议结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：

本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《科达股份公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形；本次聘任高级管理人员均具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的的能力和资格，未发现有不得担任公司高级管理人员的情形。综上，我们同意聘任唐颖先生为公司首席执行官（CEO）、张磊先生为公司总经理、易星女士为公司联席总经理，同意聘任王颖轶先生、王华女士、孟娜女士为公司副总经理，同意聘任王颖轶先生为公司董事会秘书。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○二〇年十一月十七日

报备文件

科达股份第九届董事会临时会议决议