证券代码： 300214 证券简称：日科化学 公告编号：2020-042

山东日科化学股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2020年10月25日以电子邮件及专人送达方式发出；

2、本次董事会会议于2020年10月29日在公司会议室以现场表决方式召开；

3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人；

4、本次董事会会议由董事长蒋荀先生主持；

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》

公司董事在全面审核公司2020年第三季度报告全文后，一致认为：公司2020年第三季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于关联交易的议案》

公司于2019年3月5日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资的议案》，公司决定通过全资子公司山东启恒新材料有限公司投资建设“年产33万吨高分子新材料项目”。根据项目建设需要，公司于近期采用邀请招标的方式对该项目第一期建设工程建筑安装、结构车间和公辅设施建设等工程进行了招标，上述工程中标单位为关联方山东万达建安股份有限公司，本次关联交易金额预计不超过人民币6,000万元（本次建设工程按照国家清单计价标准下浮16%计价，具体金额根据实际工程量进行结算）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于关联交易的公告》（公告编号：2020-044）。

关联董事蒋荀先生、胡耀飞先生对此议案回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；

3、独立董事关于公司关联交易的独立意见。

山东日科化学股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十九日