证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2020-044

金雷科技股份公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2020年10月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2020年10月22日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。

一、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

《2020 年第三季度报告全文》详见 2020 年 10月28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意:9票；反对:0票；弃权:0票。

三、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意:9票；反对:0票；弃权:0票。

特此公告。

金雷科技股份公司董事会

2020年10月27日