证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2020-055

威海光威复合材料股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日以电子邮件的形式发出了关于召开第二届董事会第十九次会议的通知，会议于2020年10月23日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长陈亮主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》。

具 体 内 容 详 见2020年10月27日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第三季度报告全文》（2020-057）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具 体 内 容 详 见2020年10月27日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-058）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的议案》。

具 体 内 容 详 见2020年10月27日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的公告》（2020-059）。

表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

特此公告。

                                                                                                 威海光威复合材料股份有限公司董事会

2020年10月27日