证券简称：国瓷材料 证券代码：300285 公告编号：2020-087

山东国瓷功能材料股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2020年10月22日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议的通知》。本次会议于2020年10月26日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。

本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

一、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告全文的议案》

公司董事认真审阅了公司《2020年第三季度报告全文》，认为《2020年第三季度报告全文》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公司的董事、监事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。公司《2020年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告！

                                                                                                  山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会

                                                                                                                   2020 年 10 月 27 日