证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2020-125

烟台中宠食品股份有限公司

关于第二届董事会第三十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2020年10月23日上午9：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。

会议通知已于2020年10月13日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司 2020年第三季度报告全文及其正文的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

《烟台中宠食品股份有限公司2020年第三季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《烟台中宠食品股份有限公司2020年第三季度报告正文》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于拟对杭州领先宠物食品有限公司增资暨关联交易的议案》。

《烟台中宠食品股份有限公司关于拟对杭州领先宠物食品有限公司增资暨关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三十九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2020-125

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2020年10月26日