证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2020-159

山东高速路桥集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五次会议于2020年10月19日以通讯方式召开。会议通知于3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事9人，实际出席9人,会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

根据新修订的《证券法》和公司经营管理情况，为保证内部重大信息的及时传递、有效管理，公司对《重大信息内部报告制度》进行了修订。具体内容详见2020年10月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

（二）审议通过《关于修订<信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

为适应公司经营管理需要，公司对《信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订。具体内容详见2020年10月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

（三）审议通过《关于子公司拟认购京台合伙份额的议案》

公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）、山东鲁桥建设有限公司（以下简称“鲁桥建设”）拟认购本公司关联方山东高速京台投资合伙企业（有限合伙）的部分有限合伙份额，路桥集团认购金额为35,478万元，鲁桥建设认购金额为58,739.5万元。具体内容详见2020年10月21日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司拟认购京台合伙份额的关联交易公告》。

本次交易构成关联交易，关联董事张伟先生、陈杰女士回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于子公司鲁桥建设公司拟公开挂牌增资扩股引入战略投资者的议案》

为优化资本结构，促进股权多元化，提升企业活力与竞争力，公司子公司山东鲁桥建设有限公司拟通过公开挂牌增资扩股的方式引入1名战略投资者。具体内容详见2020年10月21日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

（五）审议通过《关于子公司公路桥梁公司拟公开挂牌增资扩股引入战略投资者的议案》

为优化资本结构，促进股权多元化，提升企业活力与竞争力，公司子公司山东省公路桥梁建设有限公司拟通过公开挂牌增资扩股的方式引入1名战略投资者。具体内容详见2020年10月21日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

（六）审议通过《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2020年11月5日（星期四）召开2020年第六次临时股东大会。具体内容详见2020年10月21日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

三、备查文件

1．第九届董事会第五次会议决议。

2．独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

                                                                                                    山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2020年10月20日