证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2020-084

山东黄金矿业股份有限公司

第五届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议于2020年10月19日以通讯的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于收购Cardinal Resources Limited项目“1.00澳元/股为最终最优报价（除非有其他更高的要约报价）”的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于收购Cardinal Resources Limited项目要约为最终最优报价（除非有其他更高的要约报价）暨第六次进展公告》（临2020-085）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于收购Cardinal Resources Limited项目授权公司总经理对要约延期相关事宜进行决策的议案》

鉴于目前收购Cardinal Resources Limited项目的竞争态势，山东黄金的要约收购仍将会持续，为提高决策效率，董事会决策授权公司总经理根据竞争情况对山东黄金的要约期延长及相应的要约声明修改等事宜进行决策。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020年10月19日