证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2020-036

山东新能泰山发电股份有限公司

2020年第二次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司于2020年10月12日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2020年第二次临时董事会会议的通知。

2、会议于2020年10月13日以通讯方式召开。

3、应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。

4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议批准了《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

经总经理张彤先生提名，聘任钱德福先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。上述提名已经公司董事会提名委员会审核同意，钱德福先生个人简历详见

附件。

根据《公司法》、《公司章程》及《山东新能泰山发电股份有限公司三项制度改革总体方案》等有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，同意对公司副总经理钱德福先生按照有关制度规定确定薪酬标准。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，相关独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对2020年第二次临时董事会会议有关事项的独立意见》。

（二）审议批准了《关于制定<经理层绩效管理规定>的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

为建立与公司总体战略发展规划相匹配的经理层绩效管理体系，塑造价值导向的绩效文化，推动公司中长期发展战略和年度经营业绩目标的达成，实现公司稳健可持续发展，公司结合管理实际编制了《山东新能泰山发电股份有限公司经理层绩效管理规定》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2020年第二次临时董事会会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                                                                             山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2020年10月13日