证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2020-007

山东玻纤集团股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《山东玻纤集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）本次监事会会议通知和议案材料于2020年9月12日以书面或邮件形式送达全体监事。

（三）本次监事会会议于2020年9月16日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。

（四）本次监事会会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。

（五）本次监事会会议由监事会主席宋忠玲女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

议案内容：在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司 已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截止2020年9月8日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币314,828,169.43元。

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。拟使用募集资金人民币300,000,000.00元置换预先投入的自筹资金人民币300,000,000.00元。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司监事会

2020年9月16日