证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2020-107

通裕重工股份有限公司

第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司第五届董事会第一次临时会议通知于2020年9月4日以电子邮件及书面方式发出，会议于2020年9月10日上午8时30分以现场表决方式在公司会议室召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事列

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由欧辉生先生主持，经

整，没

投票表决，会议形成如下决议：

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

第五届董事会选举欧辉生先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。欧辉生先生简历详见附件。

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

整，没

二、审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》；

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第五届董事会选举司兴奎先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。司兴奎先生简历详见附件。

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

整，没

三、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第五届董事会各专门委员会组成如下；

1、董事会战略委员会：欧辉生先生、司兴奎先生、周娟女士、黄文峰先生、郭国庆先生；其中，欧辉生先生担任主任委员。

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

2、董事会审计委员会：赵西卜先生、唐炯先生、李春梅女士；其中赵西卜

整，没

先生担任主任委员。

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、董事会提名委员会：唐炯先生、司勇先生、郭国庆先生；其中唐炯先生担任主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会：郭国庆先生、赵西卜先生、唐炯先生；其中郭国庆先生担任主任委员。

董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。专门委员会委员简历详见附件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

第五届董事会聘任司勇先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。司勇先生简历详见附件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》；

第五届董事会聘任廖茂先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。廖茂先生简历详见附件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

第五届董事会聘任石爱军先生、倪洪运先生、张继森先生、梁吉峰先生、 李松先生、司鉴涛先生、刘志清先生、张文一先生、黄一桓先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满，上述人员简历详见附件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

第五届董事会聘任高升业先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。高升业先生简历详见附件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

第五届董事会聘任黄一桓先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。黄一桓先生简历详见附件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

第五届董事会聘任李振先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。李振先生简历详见附件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《关于设立投资发展部的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了《关于独立董事薪酬的议案》；

拟定独立董事薪酬为每人每年10万元人民币（含税）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于第五届董事会第一次临时会议审议的部分议案需提请股东大会审议，公司拟召开2020年第二次临时股东大会，具体召开时间及审议内容以董事会发布的2020年第二次临时股东大会通知为准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

通裕重工股份有限公司

董 事 会

2020年9月10日