证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2020-037

中润资源投资股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2020年9月9日在公司会议室以传真表决方式召开。会议通知于2020年9月4日以电子邮件方式送达。会议应到董事8人，实到董事7人。独立董事戴隆松先生因个人原因未参加本次会议，也未委托其他独立董事代为表决。会议由董事长卢涛先生主持。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于补选周长刚先生为第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名并经提名委员会审核通过，补选周长刚先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。周长刚先生简历请见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

公司独立董事李江武先生 、杨占武先生对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的相关公告。

二、审议通过了《关于补选史克通先生为第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名并经提名委员会审核通过，补选史克通先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。史克通先生简历请见附

件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

公司独立董事李江武先生 、杨占武先生对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的相关公告。

三、审议通过了《关于资产置换的议案》

为降低公司其他应收款的回收风险，提高公司资产流动性，公司拟将应收李晓明诚意金债权、佩思国际科贸（北京）有限公司两笔债权（以下简称“标的债权”）与常州天禄建设开发有限公司持有的常州天禄中创建设开发有限公司100%股权（以下简称“标的股权”）进行资产置换。标的债权作价人民币299,523,239.26元，标的股权作价人民币286,000,000元，差额13,523,239.26元部分由常州天禄建设开发有限公司现金补足。详细内容请参见同日披露的《关于资产置换的公告》（公告编号：2020-038）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对1票，弃权0票

公司董事盛军先生对该议案投反对票，未表述反对原因。

四、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年9月28日召开2020年第三次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体详细内容请参见同日披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2020年9月10日