证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2020-128 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议的书面通知于2020年9月2日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2020年9月7日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于向全资子公司和全资孙公司实缴注册资本的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意向全资子公司和全资孙公司实缴注册资本，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于向全资子公司和全资孙公司实缴注册资本的公告》。

本议案需提交2020年第三次临时股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意召开公司2020年第三次临时股东大会。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2020年9月7日