共达电声股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年9月3日下午以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议已于2020年8月31日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长谢冠宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《共达电声股份有限公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，表决通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事张志学先生向董事会提交了书面辞职报告，公司董事会提名张辉玉先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事离职及提名独立董事候选人的公告》。

张辉玉先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事独立意见；

3、张志学先生的辞职函。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二〇年九月三日