证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2020-073

神思电子技术股份有限公司

第四届董事会2020年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经全体董事豁免提前通知，神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第一次会议以现场和通讯相结合的方式召开，韩烽先生、罗炳勤先生、蔡庆虹女士、孙毅先生以通讯方式参会。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由王继春先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

选举王继春先生为第四届董事会董事长，选举关华建先生为第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关规范文件规定，公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会的委员选举情况如下：

1.1 战略委员会：

选举王继春先生、井焜先生、孙涛先生、韩烽先生、孙毅先生为公司第四届董事会战略委员会委员，王继春先生任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

1.2 提名委员会

选举蔡庆虹女士、关华建先生、罗炳勤先生为公司第四届董事会提名委员会委员，蔡庆虹女士任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

1.3 审计委员会

选举罗炳勤先生、宋弋希先生、蔡庆虹女士为公司第四届董事会审计委员会委员，罗炳勤先生为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

1.4 薪酬与考核委员会

选举孙毅先生、关华建先生、罗炳勤先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，孙毅先生为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任井焜先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任陈飞女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

5、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，现由公司总经理提名，推荐李宏宇女士为公司副总经理；由公司董事长提名，推荐李宏宇女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。推荐陈露女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。

公司独立董事对聘任副总经理、董事会秘书事项发表了独立意见，详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

6、审议通过《关于公司对外转让参股企业合伙份额的议案》

基于公司战略规划考虑，为优化投资结构，调整资源配置，公司拟将持有的上海沃际投资管理中心（有限合伙）（以下简称：上海沃际）40%合伙份额转让给无关联关系的第三方，鉴于公司尚未出资，本次转让的价格为零。

董事会同意授权公司投资部全权办理（在法律法规及公司章程允许的范围内）本次上海沃际合伙份额转让相关具体事宜。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

7、审议通过《关于公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》

基于公司战略规划考虑，为优化投资结构，调整资源配置，公司将持有的参股公司智融汇信（广州）股权投资管理有限公司10%股权（以下简称“标的股权”）转让给控股股东山东神思科技投资有限公司，鉴于公司尚未出资，本次转让的价格为零，山东神思科技投资有限公司已出具承诺，继续完成上述标的股权的退出。

董事会授权公司投资部全权办理（在法律法规及公司章程允许的范围内）本次股权转让相关具体事宜。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

王继春先生、关华建先生、宋弋希先生为控股股东董事，属于关联董事，回避表决该议案。

表决情况：6票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日