证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2020-125

山东高速路桥集团股份有限公司

关于召开2020年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》发布了《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》，现将有关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2020年第四次临时股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

本次会议的召开已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。

(三)会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间：

1．现场会议时间：2020年8月10日(星期一)14:30时

2．网络投票的日期和时间为：2020年8月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月10日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日：2020年8月4日(星期二)

(七)出席对象：

1．截至2020年8月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．公司董事、监事及高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

(八)会议地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）逐项审议《关于公司注册发行中期票据的议案》

1.发行规模

2.中期票据期限

3.发行方式

4.发行利率

5.发行对象

6.上市场所

7.募集资金用途

8.决议的有效期

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次中期票据注册发行相关事宜的议案》

（三）审议《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》

（四）逐项审议《关于面向专业投资者公开发行公司债券具体方案的议案》

1.发行主体

2.发行规模

3.发行方式及发行对象

4.债券期限

5.募集资金用途

6.上市场所

7.担保情况

8.偿债保障措施

9.决议的有效期

（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公司债券发行上市相关事宜的议案》

（六）审议《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》

上述（一）、（四）项议案需逐项表决。议案（六）涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、齐鲁交通发展集团有限公司、山东高速投资控股有限公司回避表决，同时不接受其他股东委托投票，该议案对中小投资者单独计票。

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，内容详见2020年7月24日公司在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )及《中国证券报》《证券时报》上发布的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

四、现场会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

(二)登记时间

2020年8月7日9:00—11:30、13:30—17:00及2020年8月10日9:00至现场会议召开前。

(三)登记地点

山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。

(四)登记办法

1．法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。

2．个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

六、会议联系方式

(一)会议联系人：赵明学、李文佳

(二)联系电话：0531-87069951

(三)传真：0531-87069902

(四)邮箱：sdlq000498@163.com

(五)本次股东大会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

七、备查文件

山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：授权委托书。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2020年8月5日