证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2020-038

山东隆基机械股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议决定于2020年7月28日召开2020年第一次临时股东大会，《关于召开 2020年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-036）登载于2020年7月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便公司各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、会议基本情况

（一）会议名称：2020年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

（四）会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2020年7月28日（星期二）下午14:00

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年7月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2020年7月28日上午9:15至2020年7月28日下午15:00期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

（七）会议出席对象：

1、2020年7月21日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的股东大会见证律师；

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1审议《关于选举张海燕女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.2审议《关于选举张乔敏先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.3审议《关于选举刘玉里先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.4审议《关于选举王德生先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

该议案将采用累积投票制方式表决。

2、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.1审议《关于选举张志勇先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》；

2.2审议《关于选举徐志刚先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》；

2.3审议《关于选举潘敏女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》。

该议案将采用累积投票制方式表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。

3、审议《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

3.1审议《关于选举王忠年先生为第五届监事会股东代表监事候选人的议案》；

3.2审议《关于选举秦绪林先生为第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。 该议案将采用累积投票制方式表决。

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过。议案内容详见公司于2020年7月13日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

四、会议登记方法

（一）登记方式：

1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

3、股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）

（二）登记时间、地点：

2020年7月27日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项：

1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：刘建 呼国功

3、联系电话：(0535) 8881898 8842175；传真： (0535) 8881899

4、邮政编码：265716

七、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此通知

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2020年7月22日