证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2020-130

英科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2020年6月15日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2020年6月13日以电话通知的形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的相关要求,公司就前次募集资金截至2020年3月31日的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020年6月15日