证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2020-070

中际旭创股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年6月9日在公司2019年度股东大会选举新一届董事会成员后，经全体董事同意以现场通知的方式发出，并于2020年6月9日下午16:30在公司五楼会议室召开，会议由董事王伟修先生召集并主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会推举王伟修先生为公司第四届董事会董事长，公司董事长为公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《关于选举第四届董事会专业委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，专业委员会委员任期自董事会审议通过之日起三年，各委员会具体人员组成如下：

审计委员会委员： 杜杰（主任委员）、刘圣和夏朝阳；

提名委员会委员： 夏朝阳（主任委员）、王晓东及杜杰；

战略委员会委员： 王伟修（主任委员）、刘圣、陈大同、刘澄伟及赵贵宾；

薪酬与考核委员会委员： 陈大同（主任委员）、王伟修及金福海。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任刘圣先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

四、审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王晓东先生为公司常务副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会聘任Osa Chou-Shung Mok（中文名：莫兆雄）先生、王军先生、王晓丽女士为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任王军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会聘任王晓丽女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

八、审议通过了《关于审议公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了进一步健全公司内部控制制度，更好对公司实施有效管理和风险控制，公司制定了《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

九、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

为了满足控股子公司成都储翰科技股份有限公司（以下简称“储翰科技”，公司拥有储翰科技67.19%的表决权）的持续发展需求、降低其财务成本，中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”）或全资子公司苏州旭创科技有限公司（以下简称“苏州旭创”）拟对储翰科技提供不超过人民币8,000万元财务资助，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2020-072）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。

附件：相关人员简历

特此公告！

中际旭创股份有限公司董事会

2020年6月10日